INVESTIGADOS EM OPERAÇÃO PUBLICANO CONSEGUEM REVOGAÇÃO EM MANDADOS DE PRISÃO

O Supremo Tribunal Federal (STF) revogou mandados de prisão contra o auditor José Luiz Favoreto e os empresários Antônio Pereira Junior e Leila Raimundo Maria Pereira investigados na Operação Publicano, que apura um esquema de corrupção dentro da Receita Estadual do Paraná. A decisão foi divulgada na noite de terça-feira (30). Na decisão publicada pelo…

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PRESA QUADRILHA QUE FALSIFICAVA RECEITAS PARA MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO

Três pessoas foram condenadas por participação em um esquema de falsificação de documentos para retirar remédios de alto custo de farmácias públicas do Estado de São Paulo. O golpe foi aplicado em dez cidades e provocou um prejuízo de R$ 2,1 milhões aos cofres do Estado de SP. A investigação mostrou que 18 mil ampolas…

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OPERAÇÃO DO DENARC APREENDE CAMINHÃO DO EXÉRCITO COM 3 TONELADAS DE MACONHA

Surpresa durante uma operação contra o tráfico de drogas, em São Paulo. A Polícia investigava um grupo, quando deu de cara com um caminhão oficial do Exército transportando maconha. As três toneladas de maconha estavam na caçamba do caminhão do Exército, escondidas por uma lona. No vidro e nos pneus do veículo ficaram marcas dos…

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NOME DE EX-SECRETÁRIO DA CULTURA SURGE EM INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE NO MUNICIPAL

O ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão da Cultura (IBGC), William Nacked, fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual (MPE-SP), que investiga um esquema de corrupção que desviou pelo menos R$ 15 milhões da Fundação Theatro Municipal. Ele se comprometeu a devolver mais de R$ 3 milhões desviados do esquema e citou…

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PRESIDENTE DE PARTIDO É PRESO EM OPERAÇÃO PF POR DESVIO DE DINHEIRO

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 24, a Operação Decantação contra um grupo que teria desviado cerca de R$ 4,5 milhões em recursos federais a partir de uma empresa pública de Goiás. A ação, que contou com apoio do Ministério Público Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, evitou um prejuízo de quase…

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LOBISTA TEM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MAS MP PEDE PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público Federal requereu ao juiz federal Sérgio Moro que mantenha a ordem de prisão preventiva do lobista e operador de propinas Adir Assad, que voltou a ser capturado na sexta-feira, 19. A força-tarefa da Operação Lava Jato alegou garantia da ordem pública, da ordem econômica e da instrução criminal. Investigado em diversas operações…

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ETAPAS DO PROCESSO DE LAVAGEM DE CAPITAIS E APLICAÇÃO DO DIREITO BRASILEIRO E INTERNACIONAL NA ESPÉCIE

O crime de lavagem de dinheiro é atividade típica de organização criminosa, vez que essas necessitam branquear o seu capital, ou seja o tornar lícito. A Lavagem de Capitais é umas das atividades essenciais para uma organização criminosa se manter, tornando seu dinheiro sujo com aparência de limpo, dificultando o rastreamento de sua origem…

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FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME GERA INDICIAMENTO DE JORNALISTA

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo indiciou ontem a estudante de jornalismo Patrícia Lelis, de 22 anos, por denunciação caluniosa e extorsão no caso em que ela acusa um assessor do deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) de sequestro e cárcere privado. Em outro inquérito que corre em Brasília – porque o…

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AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL E CIVIL DE SÃO PAULO ESTÃO ENTRE OS DENÚNCIADOS EM ESQUEMA DE IMPORTAÇÃO ILEGAL

A Justiça Federal aceitou denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) no município de Paranavaí, no Paraná, transformando em réus 86 envolvidos no maior esquema de importação ilegal de anabolizantes e eletrônicos por meio aéreo já descoberto no Brasil. A organização criminosa foi desbaratada durante a Operação Celeno, no dia 16 de junho, num trabalho…

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DINHEIRO É DESVIADO DE ASSOCIAÇÃO ATRAVÉS DE NOTAS FRIAS

A Polícia Federal e a Procuradoria Regional Eleitoral deflagram hoje (17/8) a Operação MAÇARICO, para combater organização criminosa que desviou mais de R$ 1 milhão da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES), por meio da utilização de empresas de fachada e de dados de terceiros. Do total desviado, estima-se que mais de R$…

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PLENÁRIO ANALISARÁ SE FUGA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO É CRIME

O STF vai analisar a constitucionalidade do artigo 305 do CTB, que tipifica como crime a fuga do local de acidente. A matéria será debatida no RE 971.959, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida no plenário virtual da Corte. No caso discutido nos autos, um condutor fugiu do local…

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COMERCIANTES SOFREM COM FISCALIZAÇÕES DO DPPC

Para quem não sabe o Departamento de Polícia de Proteção á Cidadania (DPPC) foi criado pelo Decreto de n.º 54.359/2009 e está na Av. São João, n.º 1247 no centro de São Paulo com foco em cuidar das infrações praticadas contra o consumidor. Ocorre que, desde então, tem sido frequentes ás fiscalizações e prisões contra…

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