A legalidade de abordagens, apreensões

O banco comunicou seu saque ao COAF? Como grandes retiradas em dinheiro podem iniciar uma investigação?

O banco comunicou seu saque ao COAF? Como grandes retiradas em dinheiro podem iniciar uma investigação   Você é comerciante, empresário, importador ou representante comercial. Precisa realizar um pagamento elevado em dinheiro e solicita ao banco a reserva do valor. Dias depois, comparece à agência, assina os documentos necessários e realiza o saque. Para você, tratava-se apenas de retirar…

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