antes de os envolvidos chegarem ao banco, a informação sobre o saque já era conhecida pelas autoridades.

Justiça anula diligência e manda devolver dinheiro apreendido após saque bancário: entenda a decisão

Imagine a seguinte situação. Uma pessoa reserva uma elevada quantia em dinheiro no banco. A instituição financeira registra a operação. Informações sobre movimentações consideradas atípicas integram um Relatório de Inteligência Financeira — RIF. As…

Read More

error: Conteúdo Protegido!!